JAKARTA, IndonesiaPos
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan, Panji Gumilang memiliki 289 rekening yang menggunakan namanya dan institusi.
“Ada dari 256 rekening atas nama dia (Panji Gumilang, Red), dan 33 rekening atas nama institusi, jadi (total) 289,”kata Mahfud, kepada wartawan. Sabtu, (15/7/2023) kemarin.
Ketua Komite Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang ini mengungkapkan, sebanyak 256 rekening atas nama Panji menggunakan beberapa nama berbeda. Diketahui Panji Gumilang memiliki enam nama lain.
“Ya, memang, 256 rekening atas nama Abu Toto, Panji Gumilang, Abdussalam Panji Gumilang. Nama dia itu enam, ada Abu Toto, Panji Gumilang, Abdussalam, pokoknya enamlah,” ujarnya.
Diketahui, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir rekening pimpinan Pondok Pesantren Ma’had Al-Zaytun Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang.
Pemblokiran itu dilakukan setelah PPATK menerima laporan dari penyedia jasa keuangan (PJK) perihal adanya laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM).
“Atas dasar kewenangan PPATK sesuai UU Nomor 8/2010, kami lakukan analisis dan tindakan hukum lainnya sesuai koridor kewenangan kami, termasuk penghentian semua pihak dan rekeningnya,”ujar Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana kepada wartawan.
Gegara PPATK Blokir 256 Rekeningnya, Panji Gumilang Meradang
